Menu
 

Lutter contre le blanchiment d’argent

 
blanchiment d’argent

Les sites de paris sportifs sont des endroits de divertissement par excellence. Vous vous apercevrez que malgré leurs différences marketing, commerciales ou stratégiques, ils doivent aussi respecter un certain nombre de mesures. En effet, comme les casinos, les bookmakers sont, ou du moins étaient, des cibles faciles pour servir la criminalité financière. Voici, dans cet article, les dangers contre lesquels tous les opérateurs de jeu d’argent se doivent d’être vigilants, et leurs outils pour combattre le crime organisé en ligne.

Qu’est-ce que c’est, le blanchiment d’argent ?

La définition au sens strict du terme du blanchiment d’argent, c’est le fait de cacher l’origine de sommes d’argent importantes obtenues illégalement (par divers trafics, par exemple) et de les réinjecter dans un cercle financier vertueux pour que les fonds soient exploitables par ces organisations criminelles.

Le but est bien évidemment d’enrayer ces sombres desseins, et les autorités ont rapidement mis en place des mesures pour éviter que les opérateurs de jeux d’argent soient victimes d’une telle exploitation, et qu’ils participent, malgré eux, à une économie illégale.

Le blanchiment d’argent comprend trois étapes, on les appelle couramment le prélavage, le brassage et ensuite l’essorage. Le prélavage consiste à placer de l’argent et à l’introduire dans un circuit financier. Typiquement, dans notre analogie aux bookmakers, c’est le moment où des fonds illégaux sont déposés sur le compte joueur de complices. Le brassage, c’est le fait d’enchaîner les transactions pour « noyer le poisson », sur les sites de paris sportifs, cela reviendrait à enchaîner les paris sportifs sans vraiment tenir compte des résultats ou de la volonté de gagner.

Du fait de ces nombreux paris, statistiquement, le criminel a plus de chances de gagner une plus-value. Ensuite, la phase d’essorage revient à réinvestir l’argent gagné (« blanchi ») dans des secteurs visés par les groupes illégaux, donc à le retirer du compte joueur pour le transférer sur un compte « propre ».

Comment les opérateurs se prémunissent contre ce fléau

Vous l’aurez compris, c’est très difficile de déceler une activité frauduleuse d’un comportement normal de joueur qui ne connaît pas encore toutes les ficelles du pari sportif en ligne. Cependant, les entreprises visées ont développé tout un système pour identifier une situation suspecte. Les contrôles se durcissent, les paiements avec des moyens non-traçables sont étroitement surveillés et les contrôles de gains sont également examinés à la loupe.

C’est pourquoi votre bookmaker vous demande autant d’informations pour montrer patte blanche ! Ne vous formalisez pas de ces contrôles, ces mesures sont obligatoires légalement, et si vous n’avez rien à vous reprocher, fournir des preuves aux services de sécurité des opérateurs ne devraient pas vous prendre beaucoup de temps.

Le blanchiment d’argent est heureusement une tâche rendue aujourd’hui très difficile par tous ces contrôles et ces lois adoptées et appliquées par les bookmakers et les casinos !

Saviez-vous que jouer au casino, c’est aussi avoir des droits et des devoirs ? Pour tout savoir du jeu responsable, consultez nos articles sur le sujet :
 
 
 
 
Articles plus populaires
 
Sur quels sports faut-il parier ?
Les bookmakers, qu’ils soient basés en Suisse ou ailleurs, proposent une large gamme de sports sur lesquels vous pouv ...
 
 
La notion de cote aux paris sportifs
Si vous voulez devenir un expert aux paris sportifs, vous devez déjà commencé par apprendre à différencier les diff ...
 
 
La gestion du capital aux paris sportifs
Nous avons défini dans un précédent article les différents types de parieurs sportifs. En examinant leurs différent ...
 
 
TOP BOOKMAKERS SUISSE
 
22 Bet
Bonus: 122CHF
Parier
Interwetten
Bonus: 100CHF
Parier
bwin
Bonus: 100CHF
Parier
Spin Sports
Bonus: 200CHF
Parier
betway
Bonus: 150CHF
Parier
 
© www.parissportifssuisse.com 2013 - 2020 . Twitter Politique de confidentialité Entrez en contact Site Map